Red flag no Compliance: o que é e como evitar?
A chamada "Red Flag" no âmbito do Compliance é definida como um sinal de que algo pode estar errado e que merece atenção por parte da organização
Conversão de Leads
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O KYC no Brasil, é uma sigla que corresponde a abreviação em inglês que na tradução livre significa "Conheça Seu Cliente" ("Know Your Customer")
Falsidade ideológica é crime caracterizado pela omissão da verdade, ocultação de informações, inserção de declaração falsa em documentos particulares ou públicos
O conceito de risco de risco de imagem é diferente do risco reputacional. Assim, embora haja uma confusão entre ambos, eles abrangem situações diversas.
Explore algumas das principais tendências que moldarão o futuro do Business Analytics e a maneira como as empresas utilizam dados em 2025 e além.
As Pessoas Expostas Politicamente, conhecidas como PEP’s, são um ponto sensível no âmbito da governança e do combate à corrupção globalmente.
RNE é a sigla para Registro Nacional de Estrangeiros, que consiste em um importante documento emitido pelo governo brasileiro para identificar estrangeiros
A apropriação indébita é um crime contra o patrimônio que envolve a retenção indevida de bens por quem os detém legitimamente num primeiro momento.
Os museus perceberam que tecnologia AR pode acrescentar artifícios para atrair clientes e estão oferecendo experiências no mundo virtual também!
