As Pessoas Expostas Politicamente, conhecidas como PEP’s, são um ponto sensível no âmbito da governança e do combate à corrupção globalmente.
RNE é a sigla para Registro Nacional de Estrangeiros, que consiste em um importante documento emitido pelo governo brasileiro para identificar estrangeiros
As listas restritivas ou listas de sanções são ferramentas utilizadas por governos e organizações para aplicar restrições econômicas, comerciais ou
O Background Check na empresa nada mais é que o processo mais utilizado para verificar os antecedentes a fim de confirmar dados de identidade e histórico.
Fraude e corrupção são crimes distintos, mas ambos ocorrem no âmbito empresarial, por isso muito é importante compreender a diferença entre eles
A apropriação indébita é um crime contra o patrimônio que envolve a retenção indevida de bens por quem os detém legitimamente num primeiro momento.
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Os museus perceberam que tecnologia AR pode acrescentar artifícios para atrair clientes e estão oferecendo experiências no mundo virtual também!
A apropriação indébita é um crime contra o patrimônio que envolve a retenção indevida de bens por quem os detém legitimamente num primeiro momento.
